Как вернуть деньги из оффшора

Оглавление:

Законопроект: как вернуть деньги из оффшоров

Во вторник в Госдуму внесен законопроект, направленный на возвращение в российский бюджет денег, выведенных в оффшоры. Основной упор сделан на принудительную постановку на учет в налоговые органы владельцев оффшоров, для которых вводится специальное понятие «контролирующее лицо». Предполагается, что законопроект будет рассмотрен и принят в ускоренном порядке, а к 1 декабря подписан президентом.

Выступая в декабре 2013 года перед Федеральным собранием Президент РФ заявил: «Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет».

Согласно внесенному законопроекту, в Налоговом кодексе должна появиться глава, в которой вводятся понятия «контролируемая иностранная компания» и «контролирующее лицо».

Контролируемой иностранной компанией предлагается считать структуру, не являющуюся, но находящуюся под контролем юридических или физических лиц – налоговых резидентов РФ, которые будут называться контролирующими лицами. В соответствии с законопроектом, если доля собственника в иностранной компании превышает 25%, а совместная доля с супругами и несовершеннолетними детьми — более 50%, то он будет признан контролирующим лицом. В связи с предусмотренным переходным периодом, до 2017 года доля собственника в иностранной структуре для признания «контролирующим лицом» должна составлять не 25%, а 50%.

Предполагается, что на компании, зарегистрированные на территории государства, с которым у России есть договор о избежании двойного налогообложения и такое государство ведет с РФ обмен информацией о собственниках компаний, действие документа не будет распространяется. Однако есть оговорка — налог будет уплачивается в случае, если эффективная ставка налога на прибыль в такой стране составляет менее 75% от российской. Эта оговорка дает возможность включить в число плательщиков налога компании граждан РФ, зарегистрированные на Кипре, который офшором не является.

Законопроект предполагает контроль за крупными доходами. Предполагалось, что владельцы будут декларировать прибыль своих оффшоров, превышающую 3 млн руб. в год. Документ этот порог на 2015 год устанавливает на уровне 50 млн руб., на 2016-й — 30 млн руб., с 2017-го — 10 млн руб.

Выявлять анонимных владельцев оффшоров поможет конвенция ОЭСР «О взаимной административной помощи по налоговым делам», ратифицированная Госдумой РФ. Согласно конвенции, страны-участники должны оказывать содействие друг другу в обмене информацией, проведении одновременных налоговых проверок, взыскании долгов налогоплательщиков.

Законопроект предполагает, что владелец оффшора может добровольно уведомить налоговые органы РФ, раскрыв необходимую информацию и уплатив налоги в бюджет. В противном случае включается механизм его принудительного признания. Лицу направляется уведомление с требованием в течение 20 дней признать себя «контролирующим лицом». Если в течение трех месяцев требование налогового органа не обжаловано в суде, то такое лицо признается «контролирующим лицом» в принудительном порядке, а прибыль подконтрольных структур облагается налогом.

Законопроектом предусмотрена ответственность за несоблюдение закона. За «неправомерное неуведомление» об участии в оффшоре — штраф 100 тыс. руб. Такую сумму владельцу (или совладельцу) придется заплатить за каждый выявленный налоговыми органами оффшор. Непосредственно за неуплату или неполную уплату начисленных налогов — штраф в размере 20% (но не менее 100 тыс. руб.) суммы.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении 11 ноября. До 1 декабря законопроект может быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом.

Напомним, что документом предусмотрен переходный период. До 2017 года за несоблюдение закона штрафы взиматься не будут. Также до 2017 года нарушителей предлагается не привлекать к уголовной ответственности за неуплату налогов (в соответствии с уже действующим законодательством) при условии, что они «возместят государству ущерб в полном объеме».

Сам законопроект не запрещает заниматься бизнесом в иностранных государствах и регистрировать юридические лица за рубежом. Документ нацелен на уплату налога на доход в бюджет РФ.

Ведущий корпоративный портал
оффшорной индустрии на русском языке

Август 24, 2017 Август 28, 2014

Оффшор для Новичков OffshoreWealth.info OffshoreWealth.info [email protected]

Как вывести деньги в оффшор и из оффшора?

Одновременно с усилением глобального процесса деоффшоризации в России и других странах СНГ, все более актуальным становиться вопрос, как вывести деньги в оффшор или как вывести деньги обратно из оффшора.

Владение оффшорным счетом – это весьма привлекательная и нужная инициатива как для предпринимателей, которые выбрали для своего бизнеса оффшорный мир со всеми его привилегиями, так и для частных лиц, которые владеют оффшорным счетом для физических лиц в оффшорных банках.

Возможности оффшора практически безграничны, вы можете не только экономить на налогах, что является базовой целью каждого лица, как физического, так и юридического, но и активно выигрывать от использования оффшора. С точки зрения бизнеса оффшор может легко сэкономить затраты на международных перечислениях, помочь защитить активы и представить ваш бизнес в более респектабельном виде. Однако все эти привилегии могут быть легко утеряны, если вы не знаете как правильно работать не только с вашей оффшорной компанией, но и оффшорным счетом.

Перевод денег в оффшор – это важный процесс, который предполагает не только наличие самого счета, но и информирования о законодательстве страны из которой и в которую вы отсылаете деньги.

Незнание закона не освобождает от ответственности

Использование оффшорных компаний и оффшорных счетов, ровно как и вывод средств в оффшор является легальными действиями, которые вам никто не будет запрещать, но только в том случае, если вы осуществляете эти операции не с целью легализовать доходы, укрываемые от налогообложения.

Для того чтобы вывод денег в оффшор был легальным необходимо создать четкую оффшорную структуру, которая не будет нарушать рамки дозволенного и при этом будет приносить прибыль компании. Специалисты Offshore Pro Group могут помочь вам в этом вопросе, обращайтесь к нам по адресу [email protected] .

Для более четкого понимания, о чем идет речь, давайте на примерах рассмотрим несколько легальных схем работы по средствам оффшорной компании с целью вывода средств в оффшор.

Трансфертное ценообразование – это одна из наиболее распространенных схем, которая предполагает использование оффшорной компании, как дочерней структуры, которая будет приобретать у поставщика товар по одной цене, а далее продавать данный товар вашей же оншорной компании по более высокой цене, что приведет к минимизации налога на доход в вашей оншорной компании.

В этой схеме очень важно знать существует ли в оншорной юрисдикции закон о трансфертном ценообразовании и если да, то на какой процент разрешено увеличение стоимости товара.

В последние время данная схема особенно интересует налоговые службы, ведь она может четко раскрыть объем минимизированных налогов и при выявлении грубой переплаты оншорной компанией может привести к обвинению бенефициара в агрессивном уклонении от уплаты налогов.

Следовательно, вывод средств в оффшор должен быть лимитированным и законным при работа в рамках данной схемы.

Перечисление денежных средств по долгосрочным договорам займа – фактически вы открываете оффшорную компанию и выводите деньги в оффшор на основании фиктивного займа полученного от вашей же оффшорной компании. Данная схема немного схожа с предыдущей, но требует меньше бумажной волокиты. Так оффшорная схема займа зачастую требует всего лишь создания договора займа с процентом по нему не ниже действующих на момент заключения рекомендаций ЦБ.

Для более эффективного использования данной схемы и вывода средств в оффшор зачастую используется договор с отсрочкой погашения основного долга до конца действия договора, который может исчисляться неограниченным количеством лет.

Смена права собственности на активы компании – это также один из привлекательных способов не только сэкономить на налогах, но и защитить актив. Как правило, на оффшорные компании могут записываться не только бизнес активы, но и личные. Например, движимое и недвижимое имущество. Данная схема позволяет полностью конфиденциально осуществить перепродажу активов по средствам переписи компании, и размещение активов в оффшорном банке, а также избежать уплаты лишних активов.

Технический вывод средств в оффшор и из него?

Вновь повторюсь, что вывод средств в оффшор и возврат денег из оффшора абсолютно легальное мероприятие, также как и открытие оффшорного счета. Однако, для того чтобы успешно использовать оффшорный счет, надо знать все условия работы через данный инструмент, а также быть информированным о тарифах оффшорных финансовых учреждений.

Для того чтобы открыть оффшорный счет быстро, важно подготовиться к данной процедуре. Во-первых, получить полную информацию о банковском учреждении. Это возможно сделать через профессионального посредника, например, Offshore Pro Group или же самостоятельно попытаться разузнать о банке в свободном доступе.

Однако самостоятельный выбор банка, еще не будет гарантом того, что вы сможете открыть в этом банке для себя счет. Сегодня оффшорные банки весьма прихотливы в выборе клиентов и требуют расширенного пакета данных и информации о своих будущих клиентах. А клиенты, которые приходят «с улицы», а не через посредника имеет значительно меньше шансов стать клиентами банка.

На OffshoreWealth.info вы можете ознакомиться с банками, которые сотрудничают не только с оффшорными компаниями, но и гражданами РФ, Украины и других стран СНГ:

Но многое зависит не только от вас, но и самого банка. В последние время прослеживается анти долларовая тенденция – это означает отказ от работы с долларом США, по причине возникновения лишних проблем. Дело в том, что США ужесточили проверку всех долларовых платежей, что в итоге приводит к потери долларовых корреспондентских банков оффшорными банками. Поэтому изначально стоит выбирать для работы не только банк который не сотрудничает с США, но и тот что минимизирует свои операции в валюте этой страны. Кстати и сами предприниматели, должны задуматься об уходе от доллара США, чтобы минимизировать свои риски.

После того как вы откроете оффшорный счет, не забудьте поинтересоваться о процедуре перевода средств. Как быстро осуществляются переводы – это как правило зависит все от тех же корсчетов. А также какие тарифы у банка.

Большинство оффшорных банков, в отличие от европейских, берут комиссию не только за передов, но и за зачисление средств на счет. Зная о таких тарифах, вы не будете неприятно удивлены.

И конечно, надо всегда помнить о законодательстве страны в которую вы переводите средства или из какой вы выводите. Не стоит надеяться что все страны одинаково лояльны ко всем денежным операциям, поэтому стоит разузнать нет ли каких-либо ограничений или дополнительных налогов у вашего банкира.

Вывод средств в оффшор – это важный момент при работы с иностранным счетом, который требует столько же внимания и понимания, как и работа с вашей оффшорной компанией. Мы можем помочь вам найти ответы на все ваши вопросы касательно, всех оффшорных дел и помочь их реализовать.

За помощью в открытии оффшорного счета и оффшорной компании обращайтесь к нам по электронной почте: [email protected] .

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Российский капитал, несмотря на «кнут и пряник» правительства России стремительно выводится из страны в оффшорные юрисдикции. Отток валютной ликвидности из банковской системы России спровоцировал нехватку…

Банки Кипра позволили забрать деньги со счетов, которые принадлежат россиянам, попавшим под американские санкции. Для того, чтобы не попасть в поле зрения США по время…

Что такое оффшоры и можно ли объяснить это понятие простым понятным языком? Разумеется! Вокруг оффшоров, оффшорных счетов и компаний слишком много слухов, домыслов и откровенной…

Естественно, что стоимость консультации будет вычтена из стоимости помощи в открытии банковских счетов, если вы заказываете их в течение года. Если вы резидент одной из…

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации .

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье .

Ведущий корпоративный портал
оффшорной индустрии на русском языке

Март 24, 2017 Март 24, 2017

Деофшоризация, Налоговое Планирование OffshoreWealth.info OffshoreWealth.info [email protected]

Как вывести активы из офшоров без налогов и легально оптимизировать бизнес, если активы остаются в офшорах?

Закон о контролируемых иностранных компаниях серьёзно поменял правила игры для россиян. Чтобы оптимизировать расходы и минимизировать налоги были предложены различные варианты. Однако не все обратили внимание на два факта: вернуть активы из офшоров можно бесплатно, плюс при желании активы реально оставить в офшорах и в любом случае сэкономить.

Самым популярным решением задачки под названием «налогообложение КИК» является смена резидентства. Лицо уезжает из России более, чем на полгода за последние 12 месяцев, после чего перестаёт быть налоговым резидентом РФ, а значит и попадать под действие закона.

В итоге не нужно отчитываться о КИК, платить налоги с прибыли и т.п. Разве что российские источники дохода вместо 13% облагаются 30%. Но многие готовы были идти на такой шаг.

Однако есть и другие варианты: закрыть иностранные компании и вывести активы на себя, как физическое лицо без налогов, либо оставить/создать заново офшорную компанию и экономить в том числе налоги при помощи лица юридического.

Как вывести активы из офшоров без налогов?

До конца 2017 года те лица, которые закрыли свои КИК и перевели активы на себя, не платят налоги. Единственное исключение: денежные средства, за которые придётся заплатить 13% или 20%. А вот акции, займы, мебель и машины, когда попадают к бенефициару после закрытия компании, налогом не облагаются.

При всём при этом налог не будет собран и в том случае, если актив перепродали дальше. Или получили с него доход иным путём, к примеру, в виде возврата выданного компанией займа напрямую бенефициару.

А как быть с деньгами? Денежные средства облагают налогом, но и это обходят: переводят средства в золото, акции, облигации или даже недвижимость, после чего передают бенефициару.

Для тех, кто устал воевать с налоговиками, не хочет заниматься переделкой своих офшорных структур, такой вариант отлично подходит.

Учитывать необходимо два момента: хватит ли у вас доказательств для средств и что произойдёт с информацией дальше. Про доказательства проще: была ли компания действительно источником средств? Откуда они были получены? В каком году заработаны – от этого даже зависит налогообложение. Учитывая, что офшоры, особенно старой закалки, документооборотом не заморачивались, может возникнуть коллизия проблема.

Вторая загвоздка в том, что доверие к правоохранительной системе и защите данных в России на минимальном уровне. И налоговики на практике доказывают, что доверие к ним лучше не питать. Коллеги делятся историями, когда лица вернули крупные активы в страну, задекларировали их, а вместо уважения и спокойствия получили выездные проверки по всем российским бизнесам.

Мол, если такое показали, что же вы тогда скрываете?

Зато не нужно менять статус резидента. Кому-то это может быть интересно. Если так, то обращайтесь за советом к юристам и консультантам: [email protected]

Как минимизировать налоги, если активы остаются в офшоре?

При всех своих налоговых преимуществах вышеуказанного метода, не всё так гладко. Офшоры — это не просто иностранная компания. Это элемент структуры, которые помогает защищать активы, оптимизировать расходы. В конце концов это юридическое лицо, у которого есть существенные отличия от физического и данные отличия и привлекают предпринимателей.

Во-первых, юридическое лицо имеет право вычитать из налогооблагаемой базы свои убытки с прошлых лет, как и обычные расходы на обычную деятельность. Ни одна компания не может быть уверенной в успехе каждый год. Убытки случаются даже у гигантов мирового масштаба. Их можно переносить вперёд, на следующие года.

Как и расходы на бизнес, ведь аренда офиса, заработная плата сотрудникам, оплата сервисов и даже канцелярских принадлежностей – это всё требует денег и немалых. Физическое лицо заплатит налог со всей полученной суммы. А офшор вычтет расходы и убытки.

Во-вторых, срок оплаты налогов для офшорных компаний или КИК может составлять 1-2 года. Как физическое лицо вы заплатите сразу после окончания календарного года. Иностранные компании, которые работают по иному отчётному году, скажем, с апреля по апрель, отчитываются о своих налогах спустя два года!

За это время вы сможете не только понять, сколько должны заплатить, но и как с этим быть. Плюс благодаря особенности закона, у вас будет время определить, кто же обязан платить налоги. Это будет владелец, но останетесь ли вы им в течение этих двух лет? Возможно вы продадите компанию партнёрам (и заплатите налоги другие) или подарите близким родственникам (а это налогами не облагается).

Да и вообще, вы можете временно или навсегда сменить налоговое резидентство, пока есть время на принятие решение.

Ещё одна ценная вещь для офшорных компаний: минимальный порог налогообложения. Физическое лицо, которое получило доход, заплатит налоги с любого своего дохода, неважно, был ли это 1 доллар или 1 миллион. Компания платит российские налоги только в том случае, если превысит порог в 10 миллионов рублей. Это вполне серьёзная сумма, за которой прячется или пассивный капитал в пару миллионов долларов, или небольшой бизнес.

Ко всему прочему никто не запрещает вам сделать не 1, а несколько иностранных компаний и распределить активы между ними. Пока что налоговики не суммируют доход, а рассматривают каждую компанию по отдельности. Если такой подход сохранится, несколько компаний – ваш выбор.

Ко всему прочему иностранные офшорные компании остаются выгодными с точки зрения защиты прав собственности, с точки зрения безопасности. Даже использование различных финансовых и не только услуг через компанию в разы проще. Подумайте о том, как необходимо отчитываться о валютных операциях и о том, как ограничен список разрешённых операций для валютных резидентов. У компаний такой проблемы нет.

Иностранные компании – это дополнительная отчётность и в некоторых случаях – дополнительные налоги. Но даже здесь существуют варианты. Если вам надоело заниматься этим, то ещё есть время продать активы и вернуть их лично себе.

Если же вы решили сохранить компанию, убедитесь, что она соответствует современным правилам: прозрачность, отчётность, обмен данными. Если что-то вызывает подозрения, лучше закрыть старую и открыть новую – особенно если у вас был классический офшор с минимум отчётности. Иначе мало кто поверит, что у вас легальные средства.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Как хранить деньги в офшорах: ввод и вывод — что делать?

Низконалоговые или безналоговые зоны, позволяющие иностранным агентам за небольшую плату регистрировать компании на своей территории, давно стали надежным финансовым инструментом, помогающим оптимизировать налогообложение бизнеса и гарантировать высокий уровень конфиденциальности.

Вопреки распространенному мнению, нужно это не только фирмам, ведущим преступную деятельность или прибегающим к теневым схемам использования капитала. Вполне обычные организации, которые ищут новые возможности и желают обезопасить плоды своего труда от экономической нестабильности, произвола чиновников, а также от нездоровой конкуренции, используют территории, предлагающие комфортные условия для осуществления экономических транзакций. Можно воспользоваться помощью посредников и компанией «на стороне», вложить деньги в приобретение готовой фирмы за рубежом, заказать регистрацию собственного оффшора – вариантов множество, нужно лишь выбрать наиболее эффективный и безопасный.

Однако после того как компания будет создана, вам придется искать способ управления капиталом – переводить и выводить деньги, хранить средства на зарубежных счетах. Рассмотрим подробнее основные операции, с которыми сталкиваются держатели заграничных компаний.

Хранение денег в оффшорах

Самый надежный и безопасный способ ведения деятельности за рубежом – осуществление экономических операций через собственную компанию, зарегистрированную в «налоговой гавани». Почему это безопасно? В большинстве государств, предлагающих комфортные условия для иностранных инвестиций предусмотрено использование номинального сервиса – подставных лиц, которые будут фигурировать во всех связанных документах. Это значит, что ваше имя в открытых источниках упоминаться не будет. При этом вы сохраняете контроль над деятельностью оффшора и всеми открытыми банковскими счетами.

По некоторым оценкам, сегодня в структурах, которые находятся в низконалоговых юрисдикциях, хранится около 11,5 трл долларов.

Почему эти зоны так популярны? Из-за своих преимуществ, в числе которых:

  • Низкие налоги на прибыль или полное отсутствие обязательных взносов с полученного дохода
    Как это можно использовать? Допустим, у вас есть компания, зарегистрированная по месту непосредственного проживания (предприятие А). Она ведет абсолютно легальную деятельность, регулярно платит налоги и сдает всю необходимую отчетность. Чтобы получить с продажи товара больше прибыли, нужно сократить налогооблагаемую базу, для чего юридическое лицо обращается к оффшорной юрисдикции. Там регистрируется самостоятельная компания (предприятие В), которая использует номинальный сервис (подставных агентов) – формально связей с фирмой, расположенной в другой стране, у нее нет. Предприятие А продает товар посреднику – компании В – по сниженной цене с целью последующей перепродажи по более высокой. На родине налогом облагается только та сумма, которая была получена от оффшора. Все остальное – чистая прибыль, оседающая на зарубежных счетах.
  • Строгая политика конфиденциальности
    Страны с щадящим налоговым режимом формируют национальный бюджет за счет регистрации и обслуживания нерезидентских компаний. Поэтому в их интересах создавать и поддерживать репутацию надежной финансовой зоны, привлекательной для иностранного капитала. Важным элементом этой привлекательности является конфиденциальность – все оффшоры гарантируют защиту данных о владельцах фирм и их бенефициарах.
  • Оперативность
    В низконалоговых зонах легко покупать компании и регистрировать новые фирмы. На это не требуется много времени, нужен минимальный набор документов. Приобретение уже зарегистрированной организации занимает не более часа – ее можно использовать сразу после получения пакета корпоративных документов. Кстати, выбор наиболее подходящего счета должен зависеть не только от соотношения «выгода-расходы», но и от целей деятельности: респектабельные банки и зарубежные партнеры более лояльны к фирмам, которые были зарегистрированы некоторое количество времени назад. Это один из показателей, свидетельствующих в пользу благонадежности организации.
  • Отсутствие отчетности
    Государства, предлагающие льготные условия налогообложения, не предъявляют требований к представлению бухгалтерской или финансовой отчетности, а также других сведений о деятельности компании. Даже если местное законодательство предусматривает необходимость составления отчетности, процедура носит формальный характер – документы хранятся у оффшорного агента или по месту регистрации фирмы. Строгий аудит предусмотрен только в респектабельных юрисдикциях.

Как деньги уходят в оффшоры?

Политика государств со щадящей системой налогообложения и комфортными условиями ведения бизнеса построена таким образом, что все доходы облагаются минимальным налогом или не облагаются им вовсе. Все, что требуется от зарегистрированных здесь нерезидентских компаний – это платить ежегодный фиксированный взнос в казну государства. Он не зависит от прибыли, размера фирмы или срока ее существования.

Регистрация организации – это лишь один из этапов построения рабочей схемы управления капиталом. После того как завершится формальный процесс создания фирмы, необходимо будет определиться с максимально удобным и безопасным способом перемещения средств – трансфера денег в низконалоговую юрисдикцию и возвращения в оншор,

Как перевести деньги в оффшор?

Для вывода финансовых ресурсов из-под юрисдикции собственного государства, нужно как минимум две организации. Первая зарегистрирована в стране проживания владельца. Собственник ведет через нее обычный бизнес, платит налоги, заключает партнерские договоры. Вторая – располагается в оффшорной зоне. Она становится посредником, выполняющим определенные функции, и помогает оптимизировать налоговую базу.

Как выглядит типичная схема работы подобных компаний? Предприятие, расположенное в оффшорной юрисдикции, выполняет функцию обычного контрагента. Этой фирме продается товар по заниженной цене для дальнейшей реализации по более высокой. Прибыль, полученная от перепродажи, не облагается налогом и оседает на зарубежных счетах. Таким образом по месту фактической прописки владельца уплачивается обязательный взнос только с той суммы, которую собственник получил от первоначальной продажи товара оффшору. Возможны вариации, однако эта схема наиболее типична. К ней прибегают не только юридические лица, но и крупные государственные корпорации. Какие еще способы есть? Рассмотрим подробнее.

Схемы вывода денег в оффшор: как выполнить перевод?

Использование «слепых» для фискальных органов зон – мировая практика. Поэтому существует большое количество вполне отработанных схем перевода денег на заграничные счета. К наиболее популярным относятся:

Обращение к услугам фирм-посредников

Комитент заключает договор с посредником, зарегистрированным в другой стране (комиссионером). Последний берет на себя обязанности по реализации товара и получает за это максимально возможное вознаграждение. Участие номинально, поэтому расходов нет. По документам комитент получает минимальную прибыль, с которой уплачивает налог в казну собственного государства. Большая часть – доход оффшора. Благодаря комфортному режиму налогообложения, взносы с этих денег не выплачиваются. Они остаются на счетах компании до тех пор, пока бенефициар не примет решение об их изъятии.

Схема реализации в точности повторяет описанную выше. Есть только одно исключение – на месте фирмы-посредника ваша собственная компания. Вы можете воспользоваться услугами номинального сервиса: поставить во главе формального директора, собрать подставных акционеров. Преимущество владения собственным оффшором заключается в перспективах – зарубежная компания позволяет осуществлять сделки с иностранными контрагентами, заключать выгодные партнерские договоры. Если собственник преследует подобные цели, для регистрации фирмы лучше выбирать зоны, за которыми не тянется шлейф историй, связанных с отмыванием денег. Больше подходят респектабельные европейские страны (среди них можно найти государство, предоставляющее налоговые условия не хуже, чем на Сейшелах), азиатские (Гонконг) или отдельные штаты США. Если принять подобные меры предосторожности, экономические операции компании будут застрахованы от возможных санкций.

Например, в сфере консалтинга. Вы регистрируете оффшорную компанию, перечисляете ей деньги за оказание бизнес-услуг и, таким образом, переводите деньги за границу. Эта схема не требует особых вложений – вам не нужны товары, нет необходимости в оформлении купли-продажи или других бумаг. Однако здесь есть одно исключение – консалтинговые агентства предпочтительнее регистрировать в респектабельных зонах. Популярные островные юрисдикции могут вызвать подозрение со стороны фискальных органов.

Это простой вариант, который удобен как для физических, так и юридических лиц. Вы берете займ в оффшорной компании, выплачиваете определенный процент по кредиту и тем самым переводите деньги на иностранные счета. Чтобы минимизировать риск вмешательства налоговых служб, так же как и в предыдущих случаях, лучше избегать стран с плохой репутацией и регистрировать компании в Европе.

Как пользоваться средствами, размещенными за границей: вывод денег через оффшоры

У вас есть компания, которая расположена в комфортной, с точки зрения налогов, юрисдикции, деньги хранятся на зарубежных счетах. Они принадлежат вам, но формально фирмой владеет другой человек. Как получить деньги, но не вызвать подозрений со стороны контролирующих органов?

Вывод денег из оффшора является легальным в том случае, если вы не укрываете от государства доходы с целью сокрытия их от налоговой службы. Для того, чтобы при получении средств избежать претензий и проверок, необходимо разработать удобную и при том совершенно легальную схему получения денег. Способ перевода капитала в оншор зависит от суммы транша.

Как вывести деньги из оффшора в Россию?

Если вы собираетесь получить не более 100 тыс. в любой валюте, вам могут подойти следующие способы:

Оформление договора на оказание услуг
Компания переводит деньги на расчетный счет физического лица, обосновывая финансовый трансфер платой за некую деятельность субъекта. Способ предусматривает выплату получателем налога по месту регистрации 13% от полученной суммы.

Перевод дивидентов
Осуществляется в счет выплаты физическому лицу части прибыли акционерного общества. Налог – 9%.

Перевод средств на счет ИП, зарегистрированного по месту фактического проживания владельца оффшора
Оформляется как плата за бизнес-услуги. Налог – 6%.

Использование корпоративной дебетовой карты
Карта привязана к фирме и может быть как именной, так и анонимной. В любой стране можно снять деньги, заплатив одинаковый налог – 3%.

  • Внесение средств в уставной капитал компании, расположенной по месту регистрации бенефициара
    Все, что нужно сделать получателю – обратиться в местный банк и снять необходимую сумму. Риск претензий со стороны банка и фискальных служб крайне невысок.

Сложнее снять деньги из оффшора в том случае, если речь идет о больших траншах. Если нужно провести операцию, превышающую 100 тыс. в любой валюте, лучше обратиться в надежный, респектабельный банк и предоставить полный пакет необходимых сопроводительных документов (договоры, инвойсы, счета). Однако, учитывая политику банков, направленную на борьбу с отмыванием денег, вопросы могут возникнуть даже в том случае, если операции с крупными вложениями являются для вас обычной практикой. Чем выше сумма, тем выше риск привлечь внимание фискальной службы.

Еще один способ – предоставление кредита на юридическое или физическое лицо. Принадлежащая вам зарубежная компания оформляет выдачу беспроцентного займа, рассчитанного на несколько десятилетий.

Чтобы вернуть деньги из оффшора и не попасть под наблюдение банков и налоговых служб, необходимо максимально тщательно проверить сопроводительные документы и обоснования произведенных переводов. Это значит, что все сопутствующие договоры должны быть оформлены надлежащим образом: иметь печати, подписи и прочие подтверждения законности сделки.

Сэкономить и получать больше: как выводят деньги через оффшоры

Сегодня зоны с комфортным налогообложением – стандартный инструмент ведения бизнеса.

Регистрация компаний в подобных условиях позволяет решать многие вопросы, в числе которых:

  • оптимизация налоговой базы;
  • защита бизнеса на случай недобросовестной конкуренции;
  • заключение партнерских договоров с зарубежными компаниями;
  • увеличение прибыли;
  • выполнение других задач.

Между тем, наличие фирмы за рубежом предполагает разработку легальной и эффективной схемы управления оффшором: нужно понимать, что помимо выбора страны для регистрации, а также решения других учредительских проблем, придется столкнуться с движением капитала – необходимостью его перемещения из одной налоговой юрисдикции в другую. Это потребует знаний и опыта – наиболее вероятно, что вам придется обратиться в посредническую фирму, которая окажет вам услуги по организации оффшора и разработает легальный и выгодный механизм движения денег. Однако деятельность таких консультантов потребует от вас вложений, возможно вам придется платить налог с каждого транша. Между тем, годовое содержание зарубежной фирмы, оплата услуг номинального сервиса, бухгалтера, секретаря (в зависимости от страны) тоже стоит достаточно дорого. Стоит ли прибыль подобных затрат? Зависит от вашего решения.

«Хватит баловаться, заигрались»: президент требует от бизнеса вернуть деньги из оффшоров

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Сегодня 18 отечественных компаний удерживают за границей $12,5 млрд. Все эти средства необходимо вернуть в Казахстан, заявил в среду в ходе телемоста, посвященного дню индустриализации президент Нурсултан Назарбаев. Как подчеркнул глава государства, олигархи «заигрались», и пора закрыть эту тему раз и навсегда. В этой связи он поручил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву решить этот вопрос, в противном случае пообещал заняться этим лично.

«Благодаря политике, которую мы проводим, создание рыночных условий, мы создали зажиточных богатых людей. И хорошо. И моя цель, чтобы в Казахстане были богатые люди. Теперь. Выводят капитал из Казахстана, держат за рубежом», — сказал президент.

По его словам, одной из схем вывода капитала является проведение неэффективных либо подозрительных экспортно-импортных сделок. То есть, либо экспортер отправляет товары или услуги за границу, но не получает оплату за это, либо импортер перечисляет деньги за товары или услуги, не получает ни товара, ни денег.

«Обман!», — констатировал Назарбаев.

«Действующее валютное законодательство позволяет манипулировать условиями контрактов и уходить от ответственности в течение многих лет, — продолжил он. — Сейчас 27 тысяч внешних экономических контрактов имеются задолженность по возврату валютной выручки на сумму 7,7 млрд долларов, которые длятся более двух лет. Законодательство не содержит прямых ограничений. Бахытжан Адбирович, в завтрашнем дне начинайте разработку приоритетных законов, чтобы зажать и заставить, чтобы сюда вернули», — поручил президент.

Он напомнил, что в стране трижды проводилась легализация. Все для того, чтобы олигархи вернули деньги в Казахстан. Более того, глава государства лично выступал гарантом того, что никто не будет привлечен к ответственности.

«Три легализации было, хоть кого-нибудь копнули? Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности? Никого! В сегодняшней жизни, в такой турбулентности законов, вы потеряете деньги, которые держите «за бугром». Разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законы, указы? Я это сделаю. Не сделаете этого, мы сделаем сами. Не обижайтесь», — предупредил президент.

В качестве примера он привел 18 отечественных компаний, которые удерживают за границей 12,5 миллиардов долларов. Среди них – 4,5 млрд долларов у Тенгиз Шевройла, три миллиарда – у «КазМунайГаза», два миллиарда – у «Разведка Добыча КазМунайГаз» и другие.

«Они бы помогли нашей экономике, поработали в Казахстане, — подчеркнул Назарбаев. — Почему вы так делаете? Зарабатываете на казахстанских ресурсах, работая у нас, держите деньги там? Почему эти деньги не работают на Казахстан, на инвестиции», — сказал он.

«Мне понравилось, как сделали в США – вскрыли все оффшоры. Даже в Швейцарии никто не может сидеть. В Англии уже объявили, что все российские организации, и казахстанские в том числе, должны открыть все свои счета. Чего ждете, я не понимаю? При этом, только за первое полугодие, компании, подконтрольные государству, увеличили удерживаемые за рубежом средства от 2 до 6 миллиардов долларов. Поручаю правительству, как акционеру, разобраться и доложить мне с каждым! Если не сделаете, предупреждаю при всем Казахстане, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет», — заявил президент.

Он еще раз подчеркнул, что государство не будет отбирать заработанные деньги.

«Слушайте, государство создало вам условия заработать эти деньги предприятием, и вы прячете от государства казахстанские деньги? Хватит баловаться, заигрались. Хватит, накупили яхт, имеют в других странах коттеджи, дома. Мы еще никого не проверяли, хотели дать возможность заработать. Но не забывайте, что это все дала вам страна. Если пм не разберется, я сам разберусь», — резюмировал Назарбаев.

Как вернуть деньги из оффшора

  • Новости
  • Лента новостей
  • Программы
  • Кинопоказ
  • Проекты КТК
  • ТВ-программа
  • Статьи
  • 22 / 10 / 2018 понедельник

Минюст знает, как вернуть деньги, похищенные Храпуновым

Министерство юстиции Казахстана рассказало, как собирается возвращать деньги, похищенные Виктором Храпуновым. Дело в скором времени будет рассматривать суд Калифорнии. Если казахстанская сторона выиграет, беглый аким может лишиться своего имущества и в других странах мира.

Автор: Ольга Юрьева

Главврача из Экибастуза обязали опровергнуть свои слова

Назарбаева назвали в Актау лучшим президентом и позвали на свадьбу

Министр считает, что его подчиненный, взятый под стражу за взятку, просто ошибся

Марат Бекетаев, министр юстиции РК:

— В Калифорнии есть имущество, которое можно реализовать и в последующем перепродать, компенсировать ущерб. Любое решение, которое примет суд США, можно будет принести в другую юрисдикцию мира. Где бы ни спрятал Храпунов свои активы, это решение можно принудительно принести в эту страну и принудительно исполнить.

Речь идёт о четырёх шикарных виллах и автомобилях, а также доле в бизнесе. И это только в Калифорнии. В общей же сложности, по данным следствия, Храпунов похитил из страны 300 миллионов долларов. Деньги эти он выручил на незаконной продаже земли в Алматы, акимом которой тогда являлся. Дела против Храпунова и его семьи сейчас ведут и в Швейцарии, ну и в Штатах. Первый иск в Америке отклонили ещё 3 года назад. И вот Министерство юстиции добилось положительного решения в суде высшей инстанции. В США, уточнил Бекетаев, будет гражданский процесс, в Швейцарии же нацелены на уголовное производство. При этом глава ведомства отметил, что доказать преступления Храпунова и его семьи будет непросто. Схемы вывода денег были довольно сложными, а сделки проводились через оффшорные компании.