Собрание учредителей повестка дня

Оглавление:

Повестка дня общего собрания участников ООО

Каждое очередное собрание участников ООО – это новые задачи, ведущие либо к успеху, либо к краху компании. Поэтому от того, какие вопросы обсуждаются на нем, зависит дальнейшая деятельность общества. Так какой должна быть повестка дня общего собрания участников ООО?

Повестка дня нужна не для видимости работы компании, а, в первую очередь, для определения и уточнения задач, которые требуют решения. Чем четче и логичней они будут поставлены, тем выше вероятность приведения к «общему знаменателю».

Что такое повестка дня?

Повестка дня – это список вопросов, которые требуются для обсуждения участниками ООО и по которым выносится решение в целях развития компании. Чтобы детально в этом разобраться, нужно учитывать порядок прохождения общего собрания участников ООО.

Если данное мероприятие разбить на этапы, можно выделить следующие:

В преддверии годового собрания сроком за 30 дней каждому из участников ООО высылается уведомление о созыве. Делается это заказным письмом по адресу проживания участника, телеграммой или иным вариантом оповещения, согласованным в уставе. Уведомление включает документы, извещающие о дате и месте проведения мероприятия, порядке и сроках регистрации участников, виде собрания и т.д.

Также должна быть приложена примерная повестка дня (ст. 36 «Закон об ООО»).

В течение 15 дней каждый из участников ООО имеет право дополнить повестку дня вопросами, отвечающим компетенции общего собрания (ст. 36 «Закон об ООО»). Записываются вопросы в повестку дня в формулировке, заявленной участником. Правки категорически не допускаются, поэтому позаботиться об этом стоит заранее.

Количество предложений законом не ограничивается (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 90 и Пленума ВАС РФ № 14). Также нет рамок, каким образом они направляются созывающему органу (например, почтой с уведомлением, курьером лично в руки), поэтому порядок лучше отразить в уставе общества.

За 10 дней до начала очередного общего собрания отправляется повторное уведомление участникам ООО с дополненной повесткой дня. Изменению она уже не подлежит. Впрочем, компания может установить и другие короткие сроки.

Образец уведомления можно скачать здесь.

– Внесение в протокол.

Повестка дня вносится в протокол общего собрания участников ООО. Порядок рассмотрения вопросов устанавливается по степени важности.

Повестка дня – первостепенный документ для проведения годового собрания участников ООО, при грамотном оформлении которого процесс обсуждения дальнейшего пути развития компании становится структурированным и продуктивным.

Протокол общего собрания учредителей ООО: повестка дня и порядок проведения

Открыть ООО в России имеют право физические и юридические лица. В ходе регистрации новой организации они фигурируют в документах как учредители, а по факту создания общества становятся его участниками. Практика созыва общего собрания для решения важных вопросов, которые касаются бизнеса, впоследствии сохраняется, однако только первое, созванное до учреждения общества собрание проводится в статусе учредителей.

Протокол общего собрания учредителей вы встретите в перечне документов, которые для регистрации ООО обязательны. Он необходим всегда, когда дело касается компании, учреждаемой несколькими лицами. Даже если учредителей всего двое, по закону они обязаны провести собрание и надлежащим образом оформить протокол.

Собрание начинается в то время, которое обозначено в соответствующем уведомлении, что разослано по адресам заинтересованных лиц, или раньше, если участники уже собрались. У каждого участника ООО есть три неотъемлемых права: присутствовать на собрании, излагать позицию по вопросам повестки дня и голосовать по этим вопросам.

Содержание протокола общего собрания регулирует Гражданский кодекс РФ — статья 181.2. Принципиальной разницы в ведении протокола общего собрания учредителей и протокола собрания участников организации нет, поэтому опыт, полученный на первом собрании, пригодится партнерам в дальнейшем, когда они будут проводить очередные (хотя бы раз в год) и внеочередные собрания.

Протокол общего собрания учредителей должен осветить следующие моменты:

  1. Где и когда проводится собрание.
  2. Кто выступает учредителями: “Присутствовали учредители….”. Для физических лиц просто указывают данные по паспорту, для юридических лиц дают более подробную информацию: фирменное наименование юрлица, его адрес, коды ИНН, КПП, ОГРН, а также сведения о физическом лице, представляющем интересы данного юридического лица.
  3. Кто назначен председателем и секретарем собрания. Эту информацию отмечают непосредственно в перечислении присутствующих лиц.
  4. Какова повестка дня. На собрании следует рассмотреть собственно вопрос об учреждении организации и утверждении ее организационно-правовой формы (ООО), утвердить название компании и юридический адрес, утвердить размер уставного капитала и обсудить нюансы, с ним связанные (утвердить размер долей и номинальной стоимости, порядок и срок оплаты этих долей), утвердить устав ООО и назначить руководителя. Также учредители должны скоординировать свои действия в процессе создания ООО. Договоренности по последнему вопросу фиксируют договором об учреждении.
  5. Каковы результаты голосования по каждому вопросу и что постановили в итоге: “По 1 вопросу повестки дня постановили. ” Обратите внимание: чтобы организация имела шансы быть зарегистрированной, учредители должны принять решения единогласно.

В дальнейшем, уже на общих собраниях, некоторые вопросы по-прежнему должны приниматься единогласно, другие — не менее чем ⅔ участников, третьи — простым большинством голосов. Подробнее об этом можно почитать в законе “Об ООО”. На этапе создания бизнеса важно понимать, что, если доли разделены строго поровну (2 по 50% или 4 по 25%), партнеры рискуют впоследствии столкнуться с трудностями в принятии решений. Это иллюстрирует и судебная практика, поэтому стоит подумать о рациональном распределении долей.

Протокол собрания по закону должны подписать лишь те лица, которые на собрании присутствовали. Однако по опыту взаимодействия с регистрирующими органами отметим, что подписать документ стоит всем учредителям без исключения. Если отдельно оформлен список участников собрания с подписями, то в протоколе можно ограничиться подписями секретаря и председателя. Печать на протоколе первого собрания не ставится, поскольку организации с такой печатью еще не существует.

Подпись на обороте прошивки оставляет председатель собрания. Сшивать документы с некоторых пор не является обязательной процедурой, однако для сохранения целостности многостраничные документы лучше сшить. Сотрудник регистрирующего органа не должен проверять их полноту, и может получиться так, что протокол собрания будет принят в искаженном варианте. Досадно получить отказ в регистрации из-за такого упущения.

Образец протокола общего собрания учредителей вы найдете на нашем сайте. Если вы не уверены в том, что сумеете оформить документы для регистрации ООО без ошибок, воспользуйтесь услугой проверки документов высококвалифицированными специалистами 1С, которые знают региональные особенности процедуры.

Надо ли заверять протокол общего собрания учредителей

С 1 сентября 2014 года нотариальное заверение протокола общего собрания учредителей стало необходимым. Нотариус должен удостоверить факт принятия решения на собрании и состав участников ООО, которые присутствовали на собрании и это решение принимали.

Не будучи заверенным нотариально, протокол считается действительным в том случае, если в уставе ООО или протоколе заявлен иной способ фиксации результатов голосования — например, ведется съемка на камеру или аудиозапись. При этом следует понимать, что не каждый суд станет довольствоваться копией записи: у представителя ООО могут запросить для разбирательств по делу камеру или телефон, на внутренней памяти которого хранится запись.

Если участники общества хотят обойтись без услуг нотариуса и решили воспользоваться техническими средствами записи, то в протоколе собрания можно указать, что принятие решений и состав участников ООО, присутствовавших при их принятии, подтвержден видео или аудиозаписью, которая была сделана во время собрания и прилагается к настоящему протоколу на карте памяти.

Другой вариант — прописать в уставе положение, что протокол подписывается всеми участниками, и нотариальное удостоверение решения общего собрания не требуется. Такой пункт содержится в нашем образце устава.

Нужен ли протокол общего собрания, если учредитель один

Далеко не все ООО — это проект группы лиц. Поэтому возникает закономерный вопрос: нужен ли протокол общего собрания, если учредитель один? Нет, единственный учредитель обходится без собрания и без протокола.

Если организацию создает один учредитель, он обладает полномочиями единолично решить вопросы, которые бизнес-партнеры решают на общем собрании. Следовательно, любые формальности, касающиеся созыва собрания и порядка его проведения, единственного учредителя не касаются. Он оформляет решение единственного учредителя, в тексте которого отражает сведения о создаваемом ООО: фирменное наименование, юридический адрес и прочее.

Примерная форма протокола общего собрания учредителей о создании садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», ст. ст. 123.12-123.14 ГК РФ

Протокол общего собрания учредителей
о создании садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества

Место проведения общего собрания: [ адрес ].

Дата и время проведения общего собрания: [ вписать нужное ].

Дата составления протокола: [ число, месяц, год ].

Присутствовали: [ указать Ф. И. О. ].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

Председатель собрания: [ Ф. И. О. ].

Секретарь собрания: [ Ф. И. О. ].

1. Создание некоммерческой корпоративной организации — садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование товарищества, содержащее указание на его организационно-правовую форму и характер его деятельности и слова «некоммерческое товарищество» ].

2. Определение места нахождения садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

3. Утверждение Устава садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

4. Избрание членов Правления садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

5. Избрание Председателя садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

7. Установление размера обязательных платежей и взносов членов садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: создание некоммерческой корпоративной организации — садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: голосовали: «За» — единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать садоводческое (огородническое, дачное) некоммерческое товарищество [ наименование ].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ] — [ адрес ].

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по второму вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить место нахождения садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ] — [ адрес ].

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Устава садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по третьему вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: утвердить Устав садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Правления садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата

Лица, голосовавшие против принятия решения по четвертому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: избрать Правление садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ] в следующем составе: [ Ф. И. О. кандидатов ] сроком на [ срок ].

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Председателя садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата

Лица, голосовавшие против принятия решения по пятому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать Председателем садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ] [ Ф. И. О. кандидата ] сроком на [ срок ].

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата

Лица, голосовавшие против принятия решения по шестому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию/ревизора садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ] в следующем составе: [ Ф. И. О. кандидата ] сроком на [ срок ].

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: установление размера обязательных платежей и взносов членов садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ].

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ]

Лица, голосовавшие против принятия решения по седьмому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: установить обязательные платежи и взносы, равные для всех членов садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества [ наименование ], в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания: [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания: [ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола общего собрания учредителей о создании садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого товарищества

Разработана: Компания «Гарант», декабрь 2016 г.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Повестка дня общего собрания ТОО

Повестка дня – это перечень вопросов, по которым общим собранием участников ТОО будет проводиться голосование и приниматься решения. Закон подробно регулирует порядок определения повестки дня, а также последующего внесения изменений и дополнений в нее. Нарушение этих правил отражается на правах участников ТОО и может повлечь недействительность принятых решений.

Один пункт повестки дня обычно означает рассмотрение одного вопроса.

Повестка дня общего собрания участников ТОО определяется органом, созывающим собрание. Повестка дня указывается в извещении о проведении собрания, направляемом участникам.

Запрещается включение в повестку дня общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

В ходе подготовки собрания повестка дня может быть изменена и дополнена. Участники ТОО вправе предлагать, а в некоторых случаях требовать включения определенных вопросов в повестку дня.

Предложения участников о включении вопросов в повестку дня общего собрания

Любой участник ТОО в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания. Письменное предложение об этом он должен направить органу, созывающему собрание, не позднее чем за 10 дней до его открытия.

Требования участников о включении вопросов в повестку дня общего собрания

Участники ТОО, обладающие в совокупности более чем 5% от общего количества голосов, вправе уже не предлагать, а потребовать включения определенных ими вопросов в повестку дня общего собрания, направив соответствующий письменный документ органу, созывающему собрание не позднее чем за 10 дней до его открытия (пункт 2 статьи 46 Закона). В этом случае орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны включить предложенные вопросы в повестку дня. В дальнейшем эти вопросы считаются включенными в повестку даже в случае, если орган или лица, созывающие собрание, не исполнили указанной обязанности.

Рассмотрение предложений и требований участников ТОО о включении вопросов в повестку дня

Если органу или лицу, созывающим общее собрание участников ТОО, поступили предложения или требования о включении определенных вопросов в повестку дня собрания, то они в соответствии со статьей 46 Закона:

Рассматривают поступившие предложения и не позднее чем за 10 дней до открытия собрания принимают решение о включении предложенных вопросов в повестку дня либо об отказе во включении этих вопросов в повестку дня.

В случае принятия предложений направляют извещение о внесении изменений в повестку дня всем участникам ТОО не позднее чем за 7 дней до открытия собрания.

В случае отклонения предложений дают заявителю мотивированный письменный ответ об отказе не позднее чем за 7 дней до открытия собрания.

Могут ли на собрании быть приняты решения по вопросам, не включенным в повестку?

Как указано в пункте 1 статьи 48 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным участникам в соответствии с установленным порядком, а также вопросам, включенным в повестку по требованию участников.

Согласно пункту 13 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения законодательства о товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью» решение общего собрания участников товарищества, принятое по вопросу, не включенному в установленном законом и учредительными документами порядке в повестку дня общего собрания участников товарищества подлежит безусловному признанию недействительным в судебном порядке.

Как правильно составить и оформить протокол общего собрания учредителей ООО

Такой документ, как протокол общего собрания учредителей, имеет особую важность для ООО. Рассмотрим ключевые моменты и общие правила, которых следует придерживаться при его составлении.

Законодательные нововведения 2013 года

В мае 2013 года поправки к Гражданскому кодексу уточнили много важных вопросов, в том числе и вопросы составления протокола общего собрания учредителей. С сентября того же года поправки вступили в силу и начали действовать. Главная особенность нововведения — боле строгие требования к форме протокола. При его оформлении можно позволить себе гораздо меньше вольностей, чем раньше.

Важный совет предпринимателям: не тратьте своё время, даже на простые рутинные задачи, которые можно делегировать. Перекладывайте их на фрилансеров «Исполню.ру». Гарантия качественной работы в срок или возврат средств. Цены даже на разработку сайтов начинаются от 500 рублей.

Санкция в случае нарушений предельно проста: если протокол был составлен с нарушениями, то все зафиксированные в нём решения собрания учредителей могут быть оспорены. Чтобы документ не был оспоримым, следует внимательно отнестись к составлению протокола. Тем более что требования стали более чёткими, к тому же законодатели ввели унифицированные нормы для ООО и других форм бизнеса: ОАО и ЗАО.

Структура протокола

Рассмотрим структуру протокола в общем виде. Понимание каждой его части вполне способно уберечь от ошибок и позволить уйти от бессмысленного формализма, который часто становится виной этих самых ошибок.

Заголовок протокола

Чтобы протокол имел юридическую силу, в заголовке необходимо указать полное название организации, которое начинается со слов «Общество с ограниченной ответственностью». Название структурного подразделения указывается только в том случае, если собрание проводилось в рамках данного подразделения.

Пишется заглавными буквами слово «ПРОТОКОЛ» и располагается на одну-две строки ниже названия ООО. Это название самого документа.

Дата указывается, исходя из того, когда проводилось собрание, а не когда был окончательно оформлен и подписал протокол. Если собрание длилось не один день, а несколько, то указывают дату начала и дата окончания собрания. Оформлять дату можно разными способами:

  • цифровым (используется чаще при протоколировании оперативных мероприятий, совещаний);
  • буквенно-цифровым (название месяца пишется буквами; после цифры, обозначающей год, пишется слово «года»).

Дата обычно располагается на следующей строке после названия документа (слова «протокол») или над специальной линией-ограничителем в общем бланке.

Обязательно нужно указывать номер (индекс) протокола. Он указывается в той же строке, что и дата собрания. Для индекса и даты может также отводиться отдельное место на общем бланке. Индекс — это порядковый номер собрания в пределах календарного года, когда оно состоялось, либо в пределах срока действия полномочий учредительного органа. При использовании порядкового номера от одного до девяти обычно не пишется одна цифра, а ставятся две, то есть: «01», «02» и так далее.

После даты и индекса, на следующей строке, указывается место составления протокола. Необходимо указать название населённого или географического пункта, где состоялось собрание учредителей. При этом можно использовать сокращения, но обязательно те же, что применяются при оформлении почтовых пересылок, например «г.» (город), «обл.» (область), «с.» (село), «р-н» (район) и так далее.

Далее указывается собственно заголовок протокола. Он должен стоять в родительном падеже (отвечать на вопрос «протокол чего?») и согласовываться с коллегиальной деятельностью проведённого заседания. В данном случае, необходимо написать: «Общего собрания учредителей». Писать обязательно следует с заглавной буквы, а располагать — на одну-две строки ниже места. Располагается данный реквизит на специально отмеченном месте общего бланка или же оформляется от левого поля документа.

Содержательная часть (собственно текст протокола)

Текст протокола состоит, в свою очередь, из двух частей: вводной и основной. Вводная строго формализована, а основная может иметь разный вид.

Во вводной части указываются данные о составе лиц, которые присутствовали на собрании, а также о повестке дня.

После слов «Общего собрания учредителей» через две строки указываются сведения о председателе и секретаре собрания. Оформляются они на разных строках: указывается должность, после неё идёт тире, затем фамилия и инициалы.

Затем ещё через две строки пишется слово «Присутствовали» с двоеточием, и в алфавитном порядке перечисляются все лица — участники собрания. Правила следующие:

  1. Должность не указывается. Перечисление следует через запятую, с указанием фамилии и инициалов после неё.
  2. Если присутствует более 15 человек, то об этом делается отметка. Пишутся слова: «Список прилагается», а сам список оформляется отдельно и идёт приложением к протоколу.

Если на собрании присутствуют должностные лица, не входящие в состав учредителей, то их должности с фамилиями и инициалами указываются отдельным списком, после слова «Приглашённые» с двоеточием, через две строки после списка присутствующих учредителей.

После этого пишутся слова «Повестка дня» с двоеточием, а затем нумерованным списком (арабские цифры с точками) перечисляются вопросы, которые рассматриваются на собрании. Правила довольно просты:

  1. Каждый пункт списка начинается с предлога «О», если отвечает на вопрос «о чём?».
  2. Если слушается конкретный доклад, то указываются должность, фамилия и инициалы докладчика.
  3. Порядок следования вопросов обычно определяется степенью их важности: сначала самые главные вопросы, затем второстепенные.
  4. Важно формулировать вопросы чётко и лаконично, чтобы при чтении сразу было понятно, о чём идёт речь.
  5. Даже если повестка дня была раньше сформирована отдельным документом и разослана участникам заседания, нельзя писать: «Повестка дня прилагается». Эту часть текста нужно в обязательном порядке включить в сам протокол.
  6. Иногда речь участников собрания бывает не совсем деловой, эмоциональной, лексически не выверенной. Задача секретаря состоит в том, чтобы сделать формулировки максимально понятными, бесстрастными, деловыми.

Основная часть текста обычно состоит из блоков, озаглавленных словами: «Слушали», «Выступили», «Постановили», «Голосовали». Состав этих блоков может быть разным, но порядок сохраняется.

После слова «Слушали» указывается основной докладчик, после фамилии и инициалов которого (в родительном падеже, отвечая на вопрос «слушали кого?») нужно через тире указать общую тему или мысль доклада (ответ на вопрос «о чём?»). Затем может быть кратко изложена суть доклада, обычно от третьего лица в прошедшем времени («рассказал», «изложил»), или же используются общие формулировки («по вопросам повестки дня»). Если доклад был очень объёмным, он может быть оформлен отдельно с указанием: «Текст доклада прилагается».

После слова «Выступили» перечисляются фамилии и инициалы выступавших. Через тире пишутся (в форме косвенной или прямой речи) мысли, изложенные выступавшими. Если по ходу выступлений возникали вопросы, то они также могут быть указаны в тексте по ходу возникновения.

Принятые учредителями собрания постановления нумеруются по порядку и пишутся после слова «Постановили». Учитываем следующие моменты:

  1. Слово «Решили» обычно не используется, так как больше применимо к управляющим органам (совету директоров, например).
  2. Каждый пункт списка должен сообщать о конкретном действии, которое должно быть выполнено по результатам собрания.
  3. Пункты соответствуют вопросам повестки дня. Если по вопросу есть несколько постановлений, они оформляются как подпункты: «1.1», «1.2» и так далее.
  4. Постановления должны отвечать на вопрос «что сделать?».
  5. Обязательно указывается срок исполнения.

Если постановление принималось путём голосования, то после слова «Голосовали» через двоеточие указывается, сколько проголосовало «за», сколько — «против», сколько воздержались. Может использоваться формулировка «Единогласно».

Оформляющая часть

Скачав и просмотрев протокол общего собрания участников ООО образца 2014 года , следует уделить внимание заключительной, оформляющей части. Правила тут просты, но и их надо соблюдать:

  1. Подписи председателя и секретаря ставятся на уже выверенном и оформленном протоколе, через три-четыре строки после окончания основного текста, между словом, обозначающим должность, и фамилией с инициалами.
  2. Юридическую силу подписи имеют только на оригинале документа.
  3. Удостоверять протокол печатью обычно не требуется.
  4. Секретарь имеет право удостоверить своей подписью ксерокопию протокола или же выписку из него. Если копия или выписка используются за пределами предприятия, то необходимо заверить их печатью ООО.

На что стоит обратить внимание

Помимо перечисленных правил, есть несколько важных моментов, о которых не следует забывать:

  1. Хотя правила и могут показаться излишне формализованными, их лучше соблюдать. Иначе протокол может быть оспорен и признан недействительным.
  2. Право оспорить протокол собрания учредителей, оформленный по всем правилам, имеет право оспаривать только один из участников собрания, если он голосовал «против» по какому-либо вопросу и потребовал внести это в протокол, либо воздержался.
  3. Благодаря новым правилам, банки и другие организации теперь имеют доступ к списку участников заседаний. Ушли в прошлое неопределённые и неконкретные формулировки. Информация стала более прозрачной.
  4. Остаётся не совсем ясным, как быть с указанием лиц, которые присутствуют на общем собрании, но не входят в состав учредителей. Данный вопрос, вполне возможно, будет ещё прояснён новыми законодательными поправками. К счастью, подобная ситуация возникает не столь уж часто.
  5. Протокол теперь в обязательном порядке подписывается секретарём, а не только председателем. Раньше это было актуально лишь для ОАО и ЗАО. Подпись секретаря подтверждает, что документ оформлен правильно, не содержит неточностей и ошибок.

Зная о том, как написать и оформить протокол собрания, учредители ООО защищают себя от незаконного оспаривания и от внутренних разногласий. Соблюдение перечисленных правил сделает управление предприятием более стабильным и уверенным.

Образец протокола общего собрания учредителей ООО

Важной частью учредительной документации юридических лиц является протокол собрания учредителей ООО. Рассказываем, в каких ситуациях он необходим, какие требования предъявляет закон к его оформлению и содержанию. В конце наших рекомендаций приводится готовый шаблон протокола собрания участников или учредителей.

Основные функции протокола: в каких случаях он нужен и когда составляется

Протокол общего собрания учредителей необходим в тех ситуациях, когда юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) имеет нескольких учредителей и им необходимо внести какие-ибо изменения в порядок деятельности организации. Документ составляется в ряде предписанных законом случаев (рассмотрим ниже) или по желанию участников.

В большинстве случаев протокол является формальностью — в нём отражают единогласное решение учредителей и хранят для контролирующих органов. Но в ряде случаев документ будет иметь серьёзное значение. Например, если в нём зафиксировано отрицательное мнение одного из голосовавших или происходит судебное разбирательство. Также важно знать, что в ряде случаев суд имеет право отменять решения, указанные в протоколе.

Когда необходимо составлять протокол

Общее собрание участников юридического лица и оформление протокола бывает необходимо для исполнения требований закона, но также возможно по желанию участников организации. С точки зрения закона протокол необходим при:

  • регистрации юридического лица;
  • утверждении устава организации;
  • утверждении порядка составления и размера первонального капитала;
  • вступлении в должность руководителя;
  • вступлении в должность ревизора (при необходимости);
  • утверждении аудитора (при необходимости);
  • включения новых участников юридического лица;
  • распределения доходов, убытков, дивидендов.

Также довольно часто такой документ требуется для согласования отдельных приказов и других локальных нормативных актов, урегулирования спорных ситуаций, организации новых структурных подразделений и ликвидации старых. В названных выше примерах оформление фиксирующего документа является добровольным и происходит исключительно по желанию учредителей.

Регламент проведения собрания участников юридического лица

Собрание участников ООО должно проводится с соблюдением ряда формальных процедур:

  1. Если голосующих больше двух, необходимо назначить секретаря и председателя. Выступать в роли председателя имеет право только один из учредителей, в то время как функции секретаря может выполнить любой работник организации.
  2. Собрание утверждает алгоритм утверждения мнений: простое голосование (встречается чаще всего) или документальная фиксация мнений (в исключительных случаях, когда участники голосуют по-разному и это необходимо отразить в протоколе).
  3. Озвучивается повестка собрания. Должна быть подготовлена заранее и сформулирована в виде отдельных пунктов.
  4. Поочередное обсуждение пунктов повестки, вынесение мнений, фиксация их в протоколе.
  5. Голосование.
  6. Подписание протокола — все участники, включая секретаря.

Повестка протокола: главные формулировки

Повестка протокола собрания учредителей содержит информацию о его цели в виде формально изложенных пунктов (или даже одного пункта). Например:

  • создание ООО и выбор его организационно-правовой формы;
  • подписание устава юридического лица;
  • согласование размера первоначального капитала;
  • вступление в должность руководителя ООО;
  • изменение состава учредителей;
  • распределение доходов и расходов в рамках отчётного периода.

Структура протокола: что не забыть указать

Любой протокол собрания учредителей юридического лица обязательно состоит из следующих пунктов:

  1. Общая информация об организации (наименование, адрес, ИНН), дата заседания.
  2. Перечень учредителей с паспортными данными.
  3. Повестка дня.
  4. Информация о принятых решениях в соответствии с пунктами повестками.
  5. Подписи участников собрания и секретаря.

Такой протокол — это формальный документ, главное назначение которого состоит в фиксации принятых решений и мнении о них голосовавших («за» или «против»). В большинстве случаев подробное описание обсуждения пунктов повестки не требуется, достаточно указания принятого решения.

Зафиксировать расхождения во мнениях, отдельные детали обсуждения важно только в том случае, если в конечном итоге они повлияли на решение одного из учредителей и оно отличается от общего (например, он проголосовал «против» или воздержался). В такой ситуации очень важно указать фамилию несогласного участника, по возможности ёмко сформулировать его позицию, а при необходимости — приложить к протоколу связанные с позицией документы.

Готовый образец протокола собрания ООО

Рассмотрим типичный образец протокола учредительного собрания ООО. На его основе вы можете подготовить свой, заменив данные, или разработать собственный шаблон. Помните, что закон предъявляет требования только к наличию в документе информации об организации, учредителях, пунктах, вынесенных на обсуждение, данных о голосовании и подписей. Документ пишется в свободной форме.

Заголовок (номер протокола, наименование фирмы)

г. Рязань 08.06.2018

На собрании присутствовали следующие члены Общества с ограниченной ответственностью «Алмаз-инвест», ОГРН *************, ИНН **********, КПП ********* адрес регистрации юридического лица (далее – «Общество»), действующие на основании устава:

  • Иванов Валерий Георгиевич, генеральный директор Общества, действующий на основании Устава (паспортные данные, адрес регистрации) — председатель собрания;
  • Смирнов Евгений Васильевич, (паспортные данные, адрес регистрации);
  • Морозова Лидия Сергеевна, (паспортные данные, адрес регистрации);
  • Румянцев Пётр Петрович, специалист Общества (паспортные данные, адрес регистрации) — секретарь собрания.
  1. Принятие нового Устава ООО.
  2. Включение Петрова М. Г. (паспортные данные, адрес регистрации) в число учредителей ООО.

По 1 вопросу повестки:

  • Постановили: принять новый Устав.
  • Голосовали: «за» — единогласно.

По 2 вопросу повестки:

  • Постановили: включить Петрова М.Г. (паспортные данные) в список учредителей Общества.
  • Голосовали: «за» — единогласно.

Подписи секретаря и учредителей.